局”
发现上当的阿伟第一时间报警，阿明等3人被警方抓获，承认这是一场精心组织的“骗局”。
孟海洋说：“他们原来认为，国内对虚拟币交易一直不予承认，就算是骗了对方的钱，由于价值难以认定等原因根本无法立案。”
没有所谓的香港“大老板”，更没有所谓的“大规模囤币”方案。张韬介绍说：“三名犯罪嫌疑人，只有一人长期从事虚拟币交易，其余两人仅对虚拟币有些许概念认识。之前长期在广东等地打工，为了诈骗，他们专门花心思恶补了关于虚拟币的知识，还租了多辆豪华跑车，将开跑车炫富等画面发送到网络。把自己包装成‘资深炒家’、币圈‘大鳄’。”
阿明供述，前期成功交易几笔，就是等对方完全入套后，以要达成1000万交易量为由，要求对方加快交易进度，最终以最大的一笔交易为目标，直接卷款跑路。目前，此案已进入审查起诉阶段。
虚拟币交易“套路深” 检方建议规范行为防上当
尽管国家金融监管机构多次制发文件，要求清理整顿各类交易场所切实防范金融风险，但是，虚拟币市场的火热程度依然不减，地下交易、代币发行融资（ICO）等违法犯罪活动虽有所收敛，然而却从未消失。
检察官孟海洋说：“当前，虚拟币犯罪案件层出不穷，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，有些还涉及网络赌博洗钱。犯罪分子利用受害者想利用虚拟币进行炒作发财的心理，故意设套将其一步步引入精心设好的圈套。”
淮安市检察机关专门发出检察提醒函，建议当地金融监管部门开展虚拟货币交易场所排查整治。
检察官张韬介绍：“我们建议重点排查提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所、为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务，以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或其他虚拟货币等违规行为，严厉打击虚拟币犯罪行为。”